Dai denari dell’imprenditore indiziato dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia ai crediti sanitari: i grattacapi del Leone fra i “microstati” europei
APPROFONDIMENTI
Usura: il Covid-19 non ha frenato il business
La pandemia non ha allentato il cappio dell’usura. Le organizzazioni criminali hanno modellato le loro strategie sulla disperazione delle persone. Su Roma, le istituzioni lanciano l’allarme
L’impero globale di Raffaele Imperiale, il broker della camorra arrestato a Dubai
Dalla provincia di Napoli agli Emirati, passando per Amsterdam. Storia di un criminale collegato alla mocromafia, la nuova criminalità emergente dei Paesi Bassi
Crimini ambientali: così il riciclaggio di denaro distrugge ambiente e comunità
Le filiere coinvolte nei reati ambientali sono sempre più abili e propense a riciclare i profitti illeciti, generando una perdita di risorse stimata in 26 miliardi di dollari l’anno
Le nuove frontiere del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
Dalle criptovalute alle transazioni di giochi e videogiochi online: l’evoluzione fotografata nel rapporto annuale degli ispettori della Banca D’Italia
Svizzera, archiviata l’inchiesta sul caso Magnitsky
L’accusa di riciclaggio internazionale sui denari dalla Russia. Su 18 milioni di franchi sequestrati inizialmente, quattro sono stati confiscati, ma non è chiaro perché. Un duro colpo per le inchieste sui “laundromat”
Sotto sfratto: storie dalle periferie di Milano
Younes, Diana, Sagar abitano in tre quartieri popolari. Vivono in appartamenti di cui non si possono permettere l’affitto ma non trovano un alloggio popolare. Il social housing per loro è troppo caro
Mocromafia: la pista dietro l’omicidio del giornalista De Vries
La pista che porta all’omicidio del giornalista olandese Peter De Vries si rintraccia negli ambienti della mocromafia e di un collaboratore di giustizia che ne sta rivelando struttura e affari
Cybersorveglianza, le conseguenze dell’inchiesta Pegasus Project
Il progetto svela le potenziali vittime di cyberattacchi compiuti attraverso il software della NSO. L’azienda dice di essere bersaglio di una campagna filopalestinese. In Europa, però, si aprono indagini giudiziarie
Multinazionali e Università: lo scambio sui finanziamenti alla ricerca
All’Università di Bologna Eni e Huawei stringono accordi per finanziare linee di ricerca e mantenere il controllo sui risultati
Il Vallo di Diano, cerniera di traffici tra ‘ndrangheta e camorra
A partire dagli anni Novanta, esponenti di diverse organizzazioni criminali hanno infiltrato il tessuto imprenditoriale dell’area tra alta Calabria, Campania e Basilicata
Le lobby decidono ancora sul gas in Europa
Gli ultimi documenti discussi in Commissione sono ostaggio delle industrie del gas e dei Paesi che non vogliono abbandonare i combustibili fossili
I segreti delle “lettere informative” fiscali
Sono l’ultimo strumento adottato in Lussemburgo per mantenere nascosti gli accordi fiscali con le multinazionali. Nonostante la pressione pubblica e le direttive europee per maggiore trasparenza
L’antifrode europea: «La pandemia non ha fermato i truffatori»
Mascherine, gel igienizzante, sigarette e gas refrigeranti: nel 2020 picco delle frodi in Europa
Mediterraneo, decenni di scaricabarile sui migranti
Mentre i governi si sottraggono alle loro responsabilità, le operazioni di ricerca e salvataggio sono obbligate a gestire la crisi dei migranti del Mediterraneo
Pnrr, tre versioni per un piano poco trasparente
Il piano di ripresa è stato pubblicato dal Governo senza allegati. La traduzione inglese si discosta da quella italiana per voci di spesa traghettate da una “missione” all’altra. Alla fine a guadagnarci è sempre l’industria del gas
Super League, cosa resta del piano per il campionato dei club più indebitati d’Europa
Un mese dopo l’annuncio, è chiaro che a oggi nessuno potrà scendere in campo. Ma la partita legale è ancora aperta. Cronistoria della Super League
Il fallimento della Super League: «È una plutocrazia, ma non vedo ostacoli dal punto di vista legale»
Il commento dell’avvocato Federico Venturi Ferriolo. Il terremoto che ha scosso il calcio europeo ha polarizzato le posizioni ma si è persa l’occasione di riformare uno sport colmo di debiti. Ecco perché
Come sono cambiati i proprietari delle aziende italiane durante la pandemia
Dalla presenza di molte fiduciarie ai titolari effettivi in paradisi fiscali: sono diversi gli indicatori che suggeriscono un elevato rischio di infiltrazioni criminali nell’economia legale in crisi. Lo studio di Transcrime
Il boom dei visti d’oro italiani
Il visto in cambio di investimenti nel Paese decolla: nei primi mesi del 2021 le richieste sono pari a quelle dei due anni e mezzo precedenti. I big dell’economia godono, ma i rischi non sono trascurabili
Problemi in paradiso
Tre mesi dopo Openlux da più parti arrivano richieste al Granducato e all’Unione Europea per maggior trasparenza e controllo nel sistema fiscale
La passione del calcio italiano per Olanda, Lussemburgo e Delaware
Non importa il blasone o il campionato in cui si gioca. Sempre più squadre scelgono due dei principali paradisi fiscali del mondo per spostare la propria sede. Ecco perché
A Skopje scoperto un passaportificio per narcos
A beneficiarne oltre 200 criminali da tutto il mondo, compreso Waleed Issa Khamays storico narcotrafficante legato alla ‘ndrangheta in Brasile. Lo si scopre grazie ad una fuga di notizie
Dalla pesca all’allevamento: il lato oscuro dell’acquacoltura
Negli Stati Uniti l’allevamento del pesce è il settore più in crescita dell’intera industria alimentare. Promossa come alternativa sostenibile alla pesca intensiva nell’Oceano trascina però con sé schiavitù e pesca illegale per la produzione delle farine di pesce
“La Negra” Rodriguez, “broker” dei narcos
Precaria del mondo del crimine, deve lasciare Milano dopo uno screzio con persone legate al clan Morabito. Si ricostruisce una piazza a Napoli, dove il suo arrivo riaccende una faida a Case Nuove
Fifa e “super-agenti”, le nuove regole che scontentano tutti
Non piacciono ai super-agenti che vogliono preservare il proprio potere, né a chi chiede un calcio più trasparente. L’agenzia Sport 7: «Troppo blande, la Fifa è responsabile della collusione tra club e agenti»
Super-agenti, i veri padroni del calcio mondiale
Rappresentano tutte le parti, in pieno conflitto di interessi. Gli inquirenti li indagano spesso ma restano intoccabili. Un report commissionato dall’Uefa ammette: sono fuori controllo
Il suprematismo bianco italiano in rete. Le strategie di reclutamento e l’ombra del terrorismo
Una rete di suprematisti italiani si ispira alla Melevisione per diffondere online la propaganda suprematista. Molti sono pronti a passare all’azione
Eni Nigeria: nuove prove sul collettore della tangente
I pm di Milano chiedono e ottengono l’acquisizione di due mail a poche settimane dalla conclusione del processo che proverebbero i rapporti tra i protagonisti della tangente
#IoApro, la “disobbedienza” dei ristoratori pilotata dall’estrema destra
Dal capopopolo Carriera agli avvocati che si sono candidati con Casapound. Chi sono gli animatori del gruppo di protesta nato per tenere aperti i ristoranti
Polizze false e senza coperture, le garanzie finanziarie fantasma delle discariche italiane
L’indagine della commissione sul ciclo dei rifiuti svela un sistema di truffa che rischia di costare milioni di euro alla pubblica amministrazione. Tra le vittime di questo sistema ci sono anche aziende sanitarie regionali
Settori strategici: faro del Copasir sui capitali stranieri
Cina e Russia sorvegliati speciali, alta l’attenzione anche dentro i confini Ue: l’occhio ai movimenti di Francia e Germania nel settore del credito
La rete di Guo Wengui, il miliardario cinese in affari con Steve Bannon
Ricercato da Pechino, ha fatto dell’ex collaboratore di Trump l’alleato perfetto. Le posizioni anti-cinesi dei due, con il Covid, sono sempre più popolari. E in Italia trovano eco nell’estrema destra
Opl 245, le richieste delle difese Eni e i velati contrasti con Shell
Le difese dei top manager del Cane a sei zampe chiedono l’assoluzione e prendono le distanze dall’operato del colossso anglo-olandese nel caso Nigeria
Nel 2019, 485 milioni bruciati nelle frodi sui fondi dell’Unione europea
I numeri contenuti nel rapporto dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf). Più di duecento le indagini aperte: appalti, contrabbando e contraffazione i settori tipici. Le certificazioni ultima frontiera
Inquinamento da Pfas in Veneto: si va verso il maxi processo
Dopo l’udienza di ieri, possibile la riunione dei procedimenti aperti nei confronti della società Miteni, ritenuta l’origine dell’inquinamento tra le province di Vicenza, Verona e Padova
Aemilia 1992, cronistoria di una sentenza
Condanna all’ergastolo in primo grado per il boss Nicolino Grande Aracri. Assolti gli altri imputati. Una storia cominciata 28 anni fa, che si intreccia con uno dei principali processi sulla ‘ndrangheta al Nord
Guerre portuali: lo scontro Stati Uniti-Cina
Dietro la visita di Mike Pompeo c’è il timore di Washington di perdere terreno in Italia. La disputa è sulle infrastrutture, quelle informatiche, ma anche quelle pesanti del commercio marittimo
FinCen Files, le piste italiane nella gigantesca macchina del riciclaggio
Duemila miliardi di euro: in un leak dall’Agenzia del Tesoro americano diciotto anni di transazioni sospette
Russiagate, ultimo atto
Il quinto volume della Commissione d’indagine Usa conferma che l’ingerenza è avvenuta, anche se non è dimostrabile che Trump abbia colluso con i russi. Si teme anche per il voto a novembre
Da StraBerry a UberEats: il naufragio di Ousmane Sacko
Richiedente asilo, in Italia ha accettato qualunque vessazione pur di un guadagno. Ora è indagato per caporalato nella vicenda StraBerry e fa il rider per UberEats, altra azienda sotto inchiesta
Football Leaks in tribunale
Hacker o whistleblower? Rui Pinto, che con Football Leaks aveva scoperchiato i segreti del calcio, è oggi a processo ma la collaborazione avviata con le autorità può aprire squarci giudiziari che vanno ben oltre il calcio
Carichi, navi ed equipaggi abbandonati: il rischio di nuove Beirut
Dietro la tragedia dell’esplosione nel porto libanese c’è il diffuso problema, destinato a causare altri danni in futuro, dell’abbandono di navi, carichi e persino equipaggi
Natalya Veselnitskaya, l’avvocatessa russa contro il Magnitsky Act
Tra Svizzera e Stati Uniti, le vicende della legale che vuole l’abolizione delle sanzioni contro la Russia. Il suo nome compare nei principali procedimenti dei due Paesi: dal Russiagate fino allo scandalo Fifa all’inchiesta sul Laundromat
Le mancate forniture che hanno dato avvio all’inchiesta che coinvolge Fontana
25 mila camici mai consegnati, il presunto tentativo di rivenderli a un prezzo maggiore, il bonifico segnalato all’antiriciclaggio e il conflitto d’interesse nell’inchiesta di Milano
‘Ndrangheta in Argentina: cadono i broker di Buenos Aires
La ‘ndrangheta in Argentina c’è e può contare su contatti chiave tra imprenditori e istituzioni: gli arresti tra i colletti bianchi di Buenos Aires e i broker del narcotraffico
Libia, il ruolo delle Ong italiane nei centri di detenzione
Inefficace e irrilevante l’impatto dei 6 mln di euro stanziati dall’Italia per i campi libici, col sospetto che una buona parte finisca nelle tasche delle milizie
Il mistero delle balle di plastica sui fondali della Toscana
2015: durante il viaggio da Piombino a Varna, in Bulgaria, la nave Ivy scarica rifiuti nell’area protetta del Santuario dei cetacei. Poi il comandante sparisce nel nulla. E l’inchiesta s’incaglia
I fari dell’autorità antifrode sui certificati sospetti per le mascherine
OLAF indaga sui certificati che hanno permesso a milioni di dispositivi al di sotto degli standard di entrare nel mercato europeo. Il caso sollevato da IrpiMedia con un’inchiesta
Industriali, lobby e autofinanziamento: chi finanzia i partiti in Italia
Nel 2019 è il M5S il “più ricco”, pur rinunciando al 2×1000. Seguono Lega e Pd. I partiti consolidati contano sui contributi dei propri parlamentari, i nuovi invece sulla generosità delle aziende
Dentro Change.org, la multinazionale delle petizioni coi soldi in Delaware
Ha raccolto milioni di firme per Floyd, promettendo aiuti a Black Lives Matter. Ex dipendenti hanno però svelato la gestione spregiudicata delle donazioni, sollevando dubbi su etica e trasparenza dell’organizzazione
Sorveglianza: giornalisti ancora nel mirino dei software spia
Amnesty International scopre come un altro giornalista, il marocchino Omar Radi, sia caduto vittima delle tecnologie di sorveglianza di NSO Group, azienda israeliana specializzata nello sviluppo di software di sorveglianza
Riciclaggio e criminalità finanziaria: il caso del Regno Unito
In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro? E quali anomalie possono aiutare ad identificare casi a rischio o vulnerabilità sistemiche?
Marocco, la sala d’aspetto dell’Europa
I migranti subsahariani sono come Sisifo, costretti a ripetere la fatica del viaggio all’infinito, proprio a un passo dalla meta. Vite sospese tra Tangeri, Nador e Beni Mellal
Umbria ed Emilia Romagna: caos rapid-test fra prezzi e white list
Acquisti a prezzi fuori mercato e white list con criteri poco chiari: i casi di Umbria, dove la Corte dei conti avvia un’inchiesta, ed Emilia Romagna
Piemonte e Covid: cronaca di un delitto nei vent’anni di tagli alla sanità regionale
Piani di rientro e revisioni di budget hanno ridotto le casse della Sanità. Così, con il Covid, è esploso anche un caso Piemonte: la regione con il più alto tasso di mortalità d’Italia
Il circolo del potere intorno al Forte Village
Sono russi i principali imprenditori del turismo sull’isola. Il loro ingresso nella proprietà del resort è stato preceduto da 2 milioni di euro dalla Russia, di cui però non si conosce l’origine
Propaganda e scontro fisico: a Lesbo il palcoscenico dell’ultra destra identitaria
Sull’isola greca al confine con la Turchia il movimento identitario europeo ha dato vita a una campagna fatta di violenza in loco e disinformazione online. Un’inchiesta svolta interamente su fonti aperte
Eni-Saipem: il paradosso delle pronunce tra Milano e New York
Tra Milano, New York e Algeri si gioca la partita sulla società di servizi per il settore petrolifero del cane a sei zampe tra condanne, mediazioni e assoluzioni spesso in contraddizione
Appalto Consip mascherine: 60 milioni attese, poco più di 3 milioni quelle consegnate
La non verifica sulle aziende, pensata per ridurre i tempi, ha in realtà allungato le procedure e consegnato le commesse anche a società inesistenti o ritenute irregolari
Migranti in Grecia: geopolitica, violenze e fake news
Lungo il confine con la Turchia, migliaia di migranti cercano di entrare nell’Unione europea. Erdoğan li usa come leva di un negoziato tutto politico. E intorno si costruiscono campagne di propaganda
Virus nelle Rsa, il diktat sulle mascherine ai sanitari e la delibera regionale
«Non indossate le mascherine»: la testimonianza di un medico milanese nei giorni clou del contagio e il «cerino nel pagliaio» della delibera regionale dell’8 marzo
La rete dell’imprenditore arrestato per l’appalto Consip delle mascherine
Scatole vuote, società all’estero e operazioni sospette di riciclaggio. La rete dell’imprenditore arrestato per l’affaire mascherine degli appalti Consip nell’emergenza Covid-19
Covid-19: il nodo carceri è una questione di diritti umani
La situazione nelle carceri è sempre più tesa. Si invocano misure alternative alla detenzione per non meno di 10.000 detenuti per contenere il contagio e allentare le tensioni, ma il governo tergiversa
Gioco d’azzardo: giocate in aumento e l’occhio sull’online per l’emergenza Covid
Nel 2019 spesi in Italia 110 miliardi, da FederSerd l’allarme sull’epidemia da Covid-19 che potrebbe impennare ulteriormente il gioco online
Nelle viscere dell’Aspromonte
Cronache dal fronte caldo del contrasto alla ‘ndrangheta: nella Locride tra crepe e sogni di una terra bellissima e desolata
L’evoluzione delle donne di mafia: «Ora sono protagoniste degli affari»
Un terzo degli azionisti di società confiscate alle mafie è donna: quasi il doppio della media delle aziende legali. Ma è una falsa emancipazione
Gli “identitari”, successori dell’estrema destra europea
In Italia la Lega Nord incarna per eccellenza l’ideale degli identitari configurandosi come il partito vero successore dell’estrema destra europea
Quel caos maltese dietro l’arresto del presunto mandante dell’omicidio Caruana Galizia
Con l’arresto di Yorgen Fenech restano dubbi irrisolti sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, compresa l’esistenza di un consorzio che abbia ordinato l’assassinio
Qual è il ruolo dell’Italia nelle operazioni della guardia costiera libica?
Nessuna autorità libica ha il pieno controllo dei suoi uomini. Ci sono doppie appartenenze: chi è guardacoste ha comunque legami, spesso di natura tribale, con le milizie locali
Zawiya, viaggio nel lager libico su cui indagano le procure di Agrigento e Palermo
A settembre la Procura di Agrigento ha arrestato due egiziani e un guineano contestando, per la prima volta in Italia, il reato di tortura. Sono accusati anche delle violenze avvenute nel centro di detenzione libico di Zawiya
All’ombra di Donald Trump: la diplomazia parallela dell’internazionale sovranista
Come dagli USA si è organizzata “l’internazionale sovranista” che, passando per l’Europa, arriva oggi alla Russia di Putin grazie alla diplomazia parallela gestita da lobbisti e pastori evangelici
Chi sostiene la lobby pro-vita tra Usa e Italia: la rete dei sovranisti cristiani
La rete di sigle e associazioni dietro la lobby pro-vita tra USA e Europa. Una trama che va dalla Cei a esponenti del fronte sovranista, uniti contro l’aborto e l’eutanasia
Calcio dominato dai procuratori: «Terreno fertile per collusioni, conflitti di interesse ed evasione fiscale»
Parola di Sebastien Ledure. Avvocato dello studio Cresta, difende, tra gli altri, gli interessi di Lukaku, attaccante dell’Inter. Ecco come l’economia del calcio è strumento per l’alta criminalità finanziaria
Sulla rotta mortale del Mediterraneo centrale
A luglio 2019 quasi un migrante su dieci è morto durante l’attraversamento del Mediterraneo centrale. Tutto ciò mentre il numero degli sbarchi è in diminuzione da anni
Quel filo russo che unisce i leghisti di Intesa a Mosca
Andrea Mascetti (“il nostro uomo lì”) e Antonio Fallico, l’amico di B. a capo della filiale: l’ascesa dei banchieri cari alla Lega
Fifa, i Mondiali del Qatar macchiati dalla corruzione e quelli 2030 da dare alla Cina
Il secondo mandato di Gianni Infantino è cominciato con l’interrogatorio del suo vice. Una vicenda che fa riemergere l’inchiesta del 2010 da cui soltanto due membri su 22 del Comitato uscirono indenni
Nave saudita carica di armi: da Genova a Livorno fino a Cagliari
Doveva attraccare a Le Havre, ma i pacifisti lo hanno impedito. Ora è attesa nel porto del capoluogo ligure dove sono attese proteste. Ma la Bahri Yanbu non è nuova agli approdi nella penisola
Fascisti, speculatori e affaristi: chi c’è dietro il mondo pro-vita che guarda a Matteo Salvini
I legami fra la galassia dei movimenti pro-vita e quelle che gravitano intorno a Matteo Salvini sono di natura politica, culturale ma anche economica
Bepi, l’ispiratore della Flat-tax tra la Lega, Siri e le scommesse
Si chiama Giuseppe Pezzulli, professionista molto apprezzato dal partito lumbard. Oggi è il legale di una società di gaming online sotto la lente della magistratura
Ucraina, il presidente Zelensky e l’Italia: il filo rosso con la fallimentare avventura del basket a Cantù e l’oligarca Kolomoisky
Un comico diventato presidente, un magnate dell’acciaio finito in bancarotta, un oligarca dato – a torto – per finito. Come Cantù, in provincia di Como, è diventata il crocevia degli interessi dei potenti dell’Ucraina
La rete dell’oligarca Vardanyan: beneficenza, istruzione e lobby pro-famiglia
Chi è il potente uomo d’affari proprietario di una delle banche dello scandalo del Laundromat
La maxifrode russa finita in Italia tra yacht, vacanze e conti bancari
Nelle carte di Troika Laundromat i soldi del caso Magnitsky spesi nel nostro Paese. Il ruolo di Unicredit e Ubi
Gheddafi, ‘ndrangheta e servizi segreti: i mille misteri di Giorgi, il mercante di armi estradato
Consegnato all’Italia Franco Giorgi, da quarant’anni attivo per fare affari nei Paesi impresentabili. Ma questa volta l’operazione è finita male
“Lavanderia Italia”, così i soldi russi hanno comprato il meglio del Belpaese
Esaminati per la prima volta gli archivi «Laundromat» verso banche tricolore: i sospetti di riciclaggio su 2 miliardi di euro
Cosa succede adesso con Football Leaks
Un 26enne portoghese ha rivelato al mondo i segreti del calcio mondiale. Oggi è a un passo dall’essere estradato in Portogallo per accuse di estorsione e di accesso illecito a informazioni confidenziali
Fiat, «così il gruppo negli anni Settanta spiava gli operai in Brasile»
L’inchiesta con documenti inediti di The Intercept Brasile in collaborazione con Il Fatto. Un lavoro durato un anno, ora in esclusiva per l’Europa
Così la ‘ndrangheta ha messo le mani sull’Umbria
Umbria terra di conquista di una delle cosche di ‘ndrangheta più forti del crotonese. Un fil rouge che la connette al Veneto e alla Germania
Danske Bank nella bufera per l’inchiesta sul riciclaggio
Il più grande gruppo bancario danese avrebbe riciclato 8 mld di euro tra il 2007 e il 2015. L’accusa è mossa dal quotidiano Berlingske. Coinvolti Russia, Azerbaigian e Moldavia
L’Italia affida i migranti agli stessi che fa arrestare per contrabbando
La Guardia costiera di Zawiya è un’organizzazione criminale. Secondo le Nazioni Unite, fa parte di una milizia coinvolta in numerosi traffici di esseri umani
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