Number 29Leaks, nel cuore della fabbrica londinese di società occulte

I “formation agents” sono società che aprono aziende per conto terzi. Formations House, al 29 di Harley Street, a Londra, è tra questi: ha aperto oltre 400 mila aziende iscritte al registro del commercio di Sua Maestà. Tra i numerosi clienti, però, qualcuno non avrebbe avuto i documenti in regola per passare un banale controllo dell’antiriciclaggio inglese.

A rivolgersi ai servigi di Formations House, infatti, sono stati gli eredi della famiglia Riina, colletti bianchi al servizio di uomini della camorra, imprenditori iraniani sotto sanzione, motociclisti svedesi della gang Hell’s Angels. Tutte attività su cui pesa il sospetto del riciclaggio alle quali, al contrario, l’agenzia di Harley Street ha aperto la porta. C’è un semplice tariffario che parte da pochi pound per arrivare fino a qualche migliaio per chi vuole costruirsi, presso Harley Street, un istituto di credito, dotato anche di codice Swift per effettuare transazioni finanziarie.

La società è a conduzione familiare: la dirige Charlotte Pawar, il cui patrigno Nadeem Khan è morto nel 2015, da imputato in un processo per riciclaggio. Proprio dal Pakistan rispondeva la gran parte degli operatori che si fingevano impiegati in quel di Londra, con finti nomi occidentali per rassicurare i clienti.

#29Leaks è il risultato dell’analisi di centinaia di documenti ottenuti dagli attivisti di Distributed Denial of Secrets (DdoS) e condivisi con un consorzio di giornalisti coordinato da Occrp (Organized crime and corruption reporting project) e Finance Uncovered.